ЦБ усиливает контроль за внешнеторговыми сделками

Это прописано в решении от 29 июня

В частности, оформлять паспорта сделок необходимо будет при сумме контракта свыше 25 тыс. долларов, ранее разрешалось не уведомлять ЦБ при заключении контракта на сумму 50 тыс. долларов.

Это касается как экспортных, так и импортных контрактов. Кроме того, паспорта сделок должны будут оформлять и граждане, предоставляющие займы на такую сумму нерезидентам. Сейчас этой обязанности у них нет, но займы физических лиц нерезидентам используются как одна из схем для вывода денег из страны. Это делается для усиления противодействия выводу средств из РФ, поскольку ранее предприниматели дробили более крупные суммы контрактов на не декларируемую величину в 49 тыс. долларов.

Поделиться в соцсетях