Почти 150 нелегалов финансового рынка обнаружили на юге России

Почти 150 нелегалов финансового рынка обнаружили на Юге
В первом квартале текущего года выявлено 146 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Как сообщает Южное ГУ Банка России, около 130 из этих организаций – это «черные кредиторы», то есть юридические лица, незаконно использующие в своем наименовании сочетания «микрофинансовая организация» и «микрокредитная компания», а также «анонимные кредиторы». Некоторые из них под видом комиссионных магазинов выдавали займы под залог движимого имущества, не имея на это разрешения. Эта нелегальная практика получила широкое распространение по всей России.

Кроме того, в некоторых регионах юга России наблюдались схемы «обратного лизинга» – это одна из уловок «черных кредиторов», которые позиционируют свои услуги как предоставление займа (кредита), но по факту заключают с заемщиками договоры купли-продажи принадлежащих им транспортных средств и одновременно договоры лизинга, предметом которых являются те же самые транспортные средства.

Также была выявлена финансовая пирамида, которая не вела реальную хозяйственную деятельность, а только привлекала средства новых участников, обещая высокую доходность. Информация обо всех случаях передана в правоохранительные и уполномоченные органы для принятия соответствующих мер реагирования.

– На юге и Северном Кавказе мы наблюдаем широкое распространение так называемых анонимных кредиторов. Это когда на столбах, рекламных стендах и остановках общественного транспорта расклеиваются листовки с предложением кредита или займа и номером телефона, но без указания организации. Хотелось бы обратить внимание, что в большинстве случаев за такими объявлениями скрывается «нелегальный кредитор», – подчеркнули в ЦБ.

нет

Добавить комментарий

Поделиться в соцсетях