В рамках расследования уголовного дела установлено, что мужчина 1990 года рождения в 2019-м и 2020 годах просил знакомых занять ему крупные суммы денег для развития бизнеса. При этом он обещал вернуть их в короткий срок.

Располагая доверием, потерпевшие соглашались и отдавали ему деньги. После этого 5 человек не получили свои деньги и обратились с заявлениями в полицию. Сумма ущерба составила более 7,5 млн рублей.

По версии следствия, мужчина в составе ОПГ искал людей, которые за вознаграждение оформляли на себя банковские карты и отдавали их сообщникам. Он занимался мошенничеством и обналичивал деньги, а потом распределял их между членами преступной группы.

В апреле прошлого года жертвой аферистов стала санитарка из Волгоградской области. Под предлогом перевода якобы на безопасный счет у нее похитили 430 тысяч рублей.

По информации регионального ГУ МВД, в магазин, в котором работает пострадавший, пришел неизвестный мужчина и предложил купить у него золотой браслет. Он сообщил, что к продаже его побудила сложная жизненная ситуация.

Молодой человек согласился и приобрел ювелирное изделие за 3,5 тыс. рублей. Затем он решил проверить золотое украшение и выяснил, что браслет – подделка.

Как рассказали в региональном главке МВД, 48-летний уроженец Пензы искал будущих жертв собственной аферы в интернете. Мужчина представлялся доверчивым гражданам сотрудником правоохранительных органов. После чего подозреваемый созванивался с соискателями и предлагал возможность трудоустроиться в качестве сиделки для его матери.

18-летний волгоградец выполнял в преступной группе функции курьера, сообщили в региональном ГУ МВД. Оперативникам удалось установить, что молодой человек собирал и переводил денежные средства, полученные с помощью телефонных мошенничеств.

Незаконную деятельность волгоградца курировали с территории Украины. Аферисты пообещали ему хороший заработок. Подозреваемый записал видео, где назвал свои данные и сообщил о желании участвовать в противозаконных действиях. Кураторы планировали шантажировать этой записью волгоградца, если он откажется им помогать.

Как передали в пресс-службе УМВД по Волгограду, 28-летней девушке на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мошенник попросил жительницу перевести денежные средства, чтобы якобы защитить накопления от несанкционированного списания. 

Обеспокоенная волгоградка через мобильное приложение перевела 82 тыс. рублей на номер банковской карты, который в телефонном разговоре ей продиктовал преступник.

С заявлением о мошенничестве потерпевшая обратилась в полицию.

Как сообщили в УМВД России по Волгограду, 21 апреля он увидел в интернете объявление о продаже фреона, позвонил продавцу и договорился о поставке 16 баллонов. После этого волгоградец перевел на указанный счет 190 тысяч рублей и стал ждать доставку, а номер телефона продавца оказался недоступен.

С заявлением  о мошенничестве директор фирмы обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

Он собирал и переводил деньги, полученные в ходе телефонных мошенничеств. Его соучастники звонили пенсионерам и заявляли, что их близкие стали виновниками ДТП. 

Предлагая уберечь родных от ответственности, злоумышленники требовали с жертв деньги. Их было необходимо спрятать в пакет с личными вещами. За свертком приезжал один из аферистов, забирал деньги и переводил на счета сообщников. 

Когда 24 баллона на сумму около 600 тыс. рублей погрузили и вывезли на подошедшей «газели», завхоз больницы усомнился в необходимости таких действий. Он сказал об этом главврачу, который обратился в полицию.

Машину задержали около станции заправки кислородных баллонов. Водитель рассказал, что он работает в транспортной компании. Ему позвонил клиент, который заказал доставку баллонов из больницы. Их нужно было привезти на заправку, сотрудники которой готовы их купить по 3 тыс. рублей за штуку. Вырученные деньги нужно было перевести заказчику.

Потерпевшими становились пенсионеры. Злоумышленники во время телефонного разговора представлялись их родственниками и говорили, что стали виновниками ДТП. Аферисты убеждали пожилых людей перевести им деньги, чтобы спасти близкого человека от длительного тюремного заключения.

Мошенники требовали передать им 800 тыс. рублей, но если такой суммы у пенсионера не было, соглашались на меньшее. Деньги нужно было завернуть в пакет и передать таксисту.