Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в областном центре пресечена преступная схема по обналичиванию денежных средств.
По данным следствия, четверо жителей г. Волгограда и г. Волжского в возрасте от 30 до 40 лет осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, они обналичивали деньги с использованием подконтрольных фирм. Компании никогда не вели финансовой деятельности, а зарегистрированы были на подставных лиц. Установлено, что подозреваемые получали деньги от индивидуальных предпринимателей, которые хотели уклониться от уплаты налогов. Таким образом жители Волгоградской области обналичили более 60 миллионов рублей.
За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процентов от суммы обналиченных ими денег. Только с марта 2013 года по декабрь 2014 года незаконный доход членов группы составил свыше 7 миллионов рублей. Сумма дохода за текущий год устанавливается.
По местам жительства подозреваемых проведены обыски, там были изъяты 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В отношении четырех жителей Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области