Как пояснили в СУ СКР по Волгоградской области, расследование экономического уголовного дела в отношении директора ООО «Управление общестроительных работ» Дмитрия Алганова завершено. Он обвиняется в финансовых махинациях.
Еще в 2012 году работники строительной фирмы возводили объекты для крупного предприятия в Ноябрьске. Не желая платить налоги, директор Алганов изготовил ряд фальшивых финансовых документов, которые подтверждали, что якобы часть необходимых строительных материалов закупалась у четырех фирм, а работы производились субподрядными организациями.
– В действительности, как установило следствие, поставщики являлись фирмами-однодневками и никакой коммерческой деятельности не вели, а работы осуществлялись собственными силами. Такая преступная схема позволила Алганову уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 18 миллионов рублей, – пояснила старший помощник руководителя СУ СКР региона Наталия Куницкая.
В ходе проведенного расследования был вскрыт еще один факт нарушения закона. В начале 2014 года Дмитрий Алганов формально продал своей жене принадлежащее его фирме здание в городе Волжском и попытался незаконно возместить из бюджета около 3,5 миллиона рублей налога на добавленную стоимость.
Обвинительное заключение по делу утверждено и передано в суд.
