Волгоградец пойдет под суд за валютные махинации на 400 млн рублей

Волгоградская правда
Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о совершении нелегальных валютных операций. Обвиняемому грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2015 года 45-летний фигурант дела перевел на счета иностранных организаций более 400 млн рублей якобы для оплаты промоборудования. Делал он это от имени двух подконтрольных фирм. 

Чтобы избежать отчетности, мужчина предоставил трем банкам, которые занимались переводами, недостоверные сведения о целях и назначении этих операций. 

В региональной прокуратуре отметили, что свою вину обвиняемый признал.

Расследованием занимались сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд Центрального района Волгограда.

Читайте Волгоградская правда.ру в:

Поделиться в соцсетях

нет


Добавить комментарий