Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, организатором преступной группы стал 35-летний житель Волгограда. В ее состав вошли его 29-летний брат и 43-летний знакомый, а также 34-летняя женщина.
Следствием и судом установлено, что весной 2019 года предприимчивые волгоградцы организовали в регионе незаконную банковскую деятельность. Для этого они использовали реквизиты и печати фиктивных организаций. Сообщники получали не менее 13% от суммы заказа клиента, за полтора года их доход превысил 9 млн рублей. При этом оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 млн рублей, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что организатор преступной группы легализовал часть преступного дохода. Через брокерский счет он приобрел ценные бумаги на полмиллиона рублей, которые впоследствии продал.
Преступная деятельность теневых банкиров была пресечена в ноябре 2020 года при взаимодействии следователей регионального управления СКР и УФСБ России по Волгоградской области.
Женщина полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и в августе 2021 года направлено в суд. Ей дали условный срок.
28 марта суд приговорил организатора к 4 годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Его брат осужден на 3,5 года колонии общего режима и оштрафован на 200 тысяч рублей. Ранее судимый 43-летний фигурант уголовного дела получил 2 года 4 месяца лишения свободы.
Мужчины взяты под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Поделиться в соцсетях:
нет
