Установлено, что в 2023 году подозреваемый под контролем куратора с Украины, координирующего действия по организации лаборатории и производству наркотиков в Волгоградской области, получил в качестве вознаграждения средства в криптовалюте в сумме более 1,6 млн рублей.
Для легализации полученных средств мужчина использовал один из обменников на интернет-площадке и преобразовал криптовалюту в безналичные денежные средства, которые затем зачислил на свой банковский счет.
В последующем он использовал банковскую карточку, чтобы обналичивать деньги и распоряжаться ими по своему усмотрению, сообщили в УФСБ России по региону.
Следственным отделом УФСБ в отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Поделиться в соцсетях:
нет
