Организатором ОПГ стал 35-летний волгоградец. Также туда вошли его 29-летний брат, 43-летний знакомый и 34-летняя женщина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Установлено, что весной 2019 года они занялись организацией незаконной банковской деятельности с помощью реквизитов и печатей фиктивных организаций. Они получали не менее 13% от суммы заказа клиента, за 1,5 года их доход превысил 9 млн рублей, а оборот средств, которые оказались выведены из-под государственного контроля, превысил 100 млн рублей, сообщили в СУ СКР по региону.
Позже организатор ОПГ легализовал часть дохода. Через брокерский счет он купил ценные бумаги на полмиллиона рублей, которые потом продал.
Их деятельность пресекли в ноябре 2020 года при взаимодействии следователей волгоградского СУ СКР и УФСБ России по региону.
34-летняя волгоградка, входящая в преступную группу, признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении нее выделили в отдельное производство. Летом прошлого года она получила условный срок.
Накануне суд вынес приговор оставшимся трем членам ОПГ. Подробнее читайте здесь.
Поделиться в соцсетях:
нет
