Согласно данным следствия, с 2017 по 2022 год обвиняемый с помощью счетов зарегистрированных им подставных лиц 6 коммерческих организаций занимался переводами и обналичиванием средств за вознаграждение.
Для придания видимости правомерности мужчина предоставлял документы и отчетность с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему организаций в соответствующие органы.
Общая сумма преступного дохода достигла свыше 14 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Сотрудники СУ СКР по региону вместе с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД пресекли преступную деятельность мужчины.
Сейчас проводятся следственные действия. Фигуранту дела предъявлено обвинение, он содержится под стражей.
Поделиться в соцсетях:
нет
