В составе преступной группы оказались 6 человек. Прокуратура Волгоградской области сообщает, что в период с января 2018 года до декабря 2021 года фигуранты уголовного дела, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, осуществляли незаконные банковские операции. Всего по фиктивным сделкам через счета аффилированных коммерческих структур было обналичено свыше 220 млн рублей.
Подозреваемые получили доход в сумме свыше 22 млн рублей в качестве вознаграждения за подобную деятельность. Один из фигурантов также обвиняется в мошенничестве на сумму 525 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Волжский городской суд Волгоградской области.
– Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет, – отмечают в прокуратуре.
Поделиться в соцсетях:
нет
