В городе Волжском пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Злоумышленники в обход закона оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерсантов.
Теневые банкиры оформляли недействительные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось свыше 300 млн рублей, а доход самих соучастников составил около 19 млн рублей, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. Задержаны 7 подозреваемых, у них дома и в офисах провели 14 обысков. Были изъяты компьютеры, 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, печати организации и документы, служащие доказательством в деле.
Сейчас один фигурант находится под домашним арестом, в отношении другого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще с пятерых взяли обязательство о явке.
Расследование продолжается.
Подробнее об этом смотрите в нашем видеосюжете.
Видео: Алексей Алтухов, ГУ МВД по Волгоградской области.
Поделиться в соцсетях:
нет
