По версии следствия, 34-летняя волгоградка и двое сообщников с мая по декабрь 2019 года зарегистрировали на подставных граждан шесть юрлиц. С использованием этих счетов они проводили незаконные операции с извлечением дохода на сумму более 9 млн рублей.
Жительницу Волгограда обвиняют в совершении 6 преступлений по двум уголовным делам: за незаконное образование юридического лица и преступную банковскую деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.
Женщина полностью признала свою вину и заключила с волгоградской прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по региону.
После рассмотрения материалов дела прокуратура Волгоградской области вынесла обвинительное заключение.
Поделиться в соцсетях:
нет
