Волгоградку обвиняют в незаконной банковской деятельности

Волгоградская правда
Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней волгоградки. Ее обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 9 млн рублей.

По версии следствия, 34-летняя волгоградка и двое сообщников с мая по декабрь 2019 года зарегистрировали на подставных граждан шесть юрлиц. С использованием этих счетов они проводили незаконные операции с извлечением дохода на сумму более 9 млн рублей.

Жительницу Волгограда обвиняют в совершении 6 преступлений по двум уголовным делам: за незаконное образование юридического лица и преступную банковскую деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.

Женщина полностью признала свою вину и заключила с волгоградской прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по региону.

После рассмотрения материалов дела прокуратура Волгоградской области вынесла обвинительное заключение.

Читайте Волгоградская правда.ру в:

Поделиться в соцсетях:

нет