В прокуратуре Волгоградской области сообщают, что в ходе проверки соблюдения требований законодательства о банкротстве были выявлены нарушения в деятельности строительной фирмы. Установлено, что руководство с 2019 по 2020 год заключало договоры на продажу бульдозеров и экскаваторов, существенно занижая их цену. Фактическая стоимость имущества составляла около 19,5 млн рублей, но коммерсант продал его аффилированной фирме всего за 3,8 млн рублей.

По версии следствия, в 2018 году компании фигурантов дела и УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» заключали соглашения на работы по капремонту общего имущества в МКД Волгоградской области.

После этого заказчик перечислил порядным организациям более 45 млн рублей аванса, которым бизнесмены распорядились по своему усмотрению и не выполнили работы.

Как сообщили в волгоградской прокуратуре, свою вину фигуранты дела не признают.

Установлено, что при ведении финансово-хозяйственной деятельности в связи с неуплатой в срок налоговых обложений по состоянию на июнь 2020 года у компании образовалась задолженность на сумму более 5 миллионов 700 тысяч рублей.

При этом, бизнесмен, зная о поступлениях на счет крупных сумм, которые подлежали списанию для погашения задолженности, решил сокрыть средства и снять более 18 млн рублей по фиктивным основаниям.