Как сообщает следственное управление СКР по Волгоградской области, в начале 2018 года, анализируя коммерческую деятельность, обвиняемый решил незаконно сократить финансовые расходы. Используя реквизиты и расчетные счета фиктивных компаний, он создал подложные финансово-хозяйственные документы, которые затем внес в налоговые декларации. В результате данной схемы он смог необоснованно получить налоговый вычет и уклониться от уплаты в бюджет почти 60 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, руководитель компании с 2017 по 2019 год проводил отвлечение части выручки на подконтрольные юрлица, тем самым уклоняясь от уплаты налогов. Фигурант дела не предоставил декларации по НДС и налогу на прибыль в связи с переходом на общую систему налогообложения. Общий долг компании перед налоговыми органами оказался более 166 млн рублей.

Свою вину руководитель признал частично.

Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора передано в суд.