По сведениям правоохранителей, 40-летняя бухгалтер, работая в компании индивидуального предпринимателя, вносила ложные данные в документацию с сентября 2013 года по октябрь 2022 года. Она воспользовалась доверием начальника и создала фиктивные сделки с поставщиками, переводя средства со счета фирмы вымышленным лицам, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Согласно версии следствия, 62-летний предприниматель в течение нескольких лет умышленно не платил налоги, в бюджет Российской Федерации им не были уплачены средства в сумме свыше 90 млн рублей.

Осенью 2022 года коммерсант со своим заместителем в Москве встретились с товарищем, которому рассказали о проблемах с налоговым органом, изложив также свою просьбу передачи взятки должностным лицам за непривлечение к ответственности за налоговые правонарушения.

Установлено, что обвиняемая, работая в должности директора школы, с 2020 по 2022 годы подписывала приказы о начислении премий подчиненным при отсутствии к тому законных оснований. В последующем сотрудники учреждения по требованию директора обналичивали эти средства и передавали руководителю.

В результате фигурантка получила около 300 тыс. рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Бывшая работница полностью признала вину и возместила причиненный материальный ущерб.

Установлено, что в начале 2022 года волгоградка после ссоры с отцом отказалась возвращать предоставленный ей в пользование отцовский БМВ ХЗ XDRIVE 20D. Она написала заявление в правоохранительные органы о том, что ее отец якобы обманом оформил на себя спорную машину. Было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины.

Установлено, что с ноября 2015-го по октябрь 2022 года фигурант дела и 3 его сообщника под видом КПК «Пенсионная Сберкасса» привлекали деньги граждан, обещая выплату высоких процентов. При этом кооператив работал по принципу финансовой пирамиды – первым пайщикам платили за счет привлечения новых клиентов. Позже взятые на себя обязательства участники кооператива не исполнили, причинив 77 гражданам ущерб на сумму более 60 млн рублей.

Самую крупную сумму потерял 48-летний машинист-обходчик из Камышина. Мужчине позвонил неизвестный и под видом банковского сотрудника сообщил о несанкционированной попытке оформить кредит на его имя. Для предотвращения операции лжеработник посоветовал взять настоящий кредит на 2 млн рублей и перевести деньги на якобы безопасную ячейку. В результате крупная сумма ушла на неизвестный счет.

На уловки мошенников также попались 58-летний слесарь-сантехник и его 19-летний сын. По той же схеме они оформили на себя кредиты и перевели около 1 млн рублей по указанным реквизитам.

Экс-главе района инкриминируют превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и пособничество в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ), а его бывшего зама обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В декабре 2022 года глава администрации Серафимовичского района уволил своего первого заместителя из-за сокращения штата. Из средств бюджета ей выплатили выходное пособие в размере около полумиллиона рублей.

На уловки злоумышленников попалась 39-летняя жительница Краснодара. В конце января ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального Банка России. Аферист напугал женщину тем, что кто-то якобы пытается взять крупный заем на ее имя, после чего порекомендовал немедленно взять кредит и перевести все деньги на специальный счет.

Судом первой инстанции 41-летний волгоградец Роман Бородавко был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, за что его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Установлено, что мужчина под видом оказания услуг с мая 2020 года по июнь 2021 года заключал с волгоградцами договоры на изготовление и установку мебели. Получив от клиентов оплату, аферист не исполнял обязательств и распоряжался полученными средствами по своему усмотрению. Ущерб составил 2,5 млн рублей.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, экс-глава Жирновского отделения службы судебных приставов предложила 36-летнему мужчине получить работу водителя без фактического выполнения трудовых обязанностей. За это он должен был каждый месяц передавать ей 6 тыс. рублей, а оставшуюся часть зарплаты забирать себе, на что фигурант согласился.

После этого подозреваемая сделала подложные табели учета рабочего времени, на основании которых с 2021 по 2023 год водителю выплатили более полумиллиона рублей, которые он передавал начальнице с вычетом причитавшейся ему суммы.