По данным регионального ГУ МВД, лидером группы стала 68-летняя пенсионерка. Ее сообщники искали людей, которые хотели взять кредит в банке. Половину денег забирали себе, говоря гражданам, что будут гасить задолженность. Затем платежи вносили за счет средств, полученных от следующей волны заемщиков.

Таким способом, по оценкам правоохранителей, преступники привлекли около 1 млрд рублей.

Организатором ОПГ стал 35-летний волгоградец. Также туда вошли его 29-летний брат, 43-летний знакомый и 34-летняя женщина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Установлено, что весной 2019 года они занялись организацией незаконной банковской деятельности с помощью реквизитов и печатей фиктивных организаций. Они получали не менее 13% от суммы заказа клиента, за 1,5 года их доход превысил 9 млн рублей, а оборот средств, которые оказались выведены из-под государственного контроля, превысил 100 млн рублей, сообщили в СУ СКР по региону.