Как сообщает ИА «SevastopolMedia» со ссылкой на прокуратуру Республики Крым, 47-летняя жительница Ялты с мая 2021 по июнь 2022 года работала бухгалтером у ИП и с помощью USB-ключей электронной подписи подавала в банк ведомости о выплатах. В общей сложности женщина незаконно получила 800 тыс. рублей.  290 тыс. рублей она перевела на погашение кредита.

По закону такая деятельность осуществляется кредитными организациями и некредитными финансовыми фирмами в случаях, которые определены законодательством.

При проверке ИП было выявлено, что под видом скупки б/у товаров он предоставлял краткосрочные потребительские займы под залог имущества без статуса некредитной финансовой организации. При этом основным видом его деятельности была розничная торговля б/у товарами. В реестре субъектов микрофинансирования скупка не состоит, а лицензии на деятельность по предоставлению потребительских займов у нее нет.

По данным следствия, ИП по производству хлеба и кондитерских изделий с августа по ноябрь 2022 года не платил зарплату своему бухгалтеру. Общая сумма задолженности перед женщиной составила около 80 тыс. рублей.

При этом установлено, что в это время у фигуранта было достаточно денег для выплаты зарплаты. В нарушение законодательства эти средства расходовались на другие нужды.

Как сообщили в СУ СКР по региону, после процессуального вмешательства сотрудников следственного комитета задолженность по зарплате была погашена.

В ведомстве выяснили, что предпринимателем был организован порядок заключения договоров на оказание консультационных услуг по вопросам получения кредитов (займов). Фирменное название «Региональный социальный кредит».

При этом по закону юрлица не могут использовать в фирменном наименовании слова «банк» и «кредитная организация» или иным образом указывать на то, что у юрлица есть право на осуществление банковских операций, за исключением тех, кто получил от Банка России соответствующую лицензию.

Установлено, что ИП привлек к работе в качестве менеджера человека, который ранее занимал должность государственной гражданской службы в регуправлении судебного департамента.

По закону при заключении трудового договора с людьми, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, в течение 2 лет после увольнения работодатель должен за 10 дней сообщать о подписании документов представителю нанимателя по последнему месту его службы. При этом предприниматель прежнему работодателю о трудоустройстве бывшего госслужащего не сообщил.

Как сообщили в пресс-службе Управления ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, при анализе данных системы «Меркурий» установлено, что предприниматель осуществляет деятельность по обороту животноводческой продукции в Волгограде.

По итогам проверки поднадзорную площадку ИП признали фантомной и исключили из реестра хозяйствующих субъектов информационной системы «Цербер».

Как сообщили в УФНС по региону, за первые три месяца 2022 года в Волгоградской области зарегистрировались 2752 новых индивидуальных предпринимателя, что почти соответствует показателям аналогичного периода 2021 года (тогда статус ИП оформили 2785 человек) и первого квартала 2020 года (2720 ИП). Таким образом, тенденция сокращения количества регистраций ИП в начале 2022 года не наблюдается.

Всего в регионе по состоянию на 1 апреля 2022 года работают 53,9 тысячи индивидуальных предпринимателей – этот показатель вырос на 3,2% в сравнении с прошлым годом. 

Прокуратура утвердила обвинение 53-летнему волгоградцу. По версии следствия, в феврале 2021 года он заказал в интернете крупную партию табачной продукции для реализации в торговых точках Дзержинского и Тракторозаводского районов. Чтобы пачки были похожи на оригинальные, он также приобрел табачные изделия с поддельными марками.

− Ущерб правообладателю составил 850 тыс. рублей, − рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. – Свою вину мужчина не признает.

Волгоградская инспекция труда проверила жалобу на местного индивидуального предпринимателя. Выяснилось, что коммерсант платил своим мастерам ниже установленного в Волгоградской области минимального размера оплаты труда, что нарушает требования трудового законодательства.

Работодатель вовремя отреагировал на предостережение Гострудинспекции: ИП доплатил сотрудникам не только недостающую сумму, но и компенсацию за несвоевременную выплату.

Индивидуальный предприниматель из Серафимовичского района Волгоградской области работал в сфере общественного питания. К исполнению трудовых обязанностей без заключения трудового договора были допущены 13 человек, сообщили в органах государственного надзора.

Бизнесмен был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему выписали штраф в размере 10 000 рублей.