В сентябре 2023 года мужчина получил от женщины в Хабаровске во временное владение и пользование ее автомобиль LADA VESTA на основании договора аренды транспортного средства.

В ноябре того же года он приехал в Волгоградскую область на арендованном автомобиле, а в январе прошлого года без разрешения и ведома собственника продал машину за 450 тысяч рублей. Средствами он распорядился по своему усмотрению.

В ноябре 2022 года директор школы, осознавая, что школьный автобус, предназначенный для перевозки детей, нельзя эксплуатировать без предрейсового осмотра механиком, так как за это грозит ответственность, решила формально трудоустроить к себе в школу знакомого.

Мужчина предоставил в электронном виде заявление и копии документов, на основании которых был заключен фиктивный трудовой договор.

В течение года фигурантка вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени, а псевдомеханик незаконно получал из бюджета зарплату на свою банковскую карту.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с марта 2021 года по июнь 2023-го в свой автосервис 29-летний житель Волгограда принял на ремонтные работы чужие авто от пяти автовладельцев. Однако вместо оказания услуг по ремонту мошенник продал автомобили третьим лицам. Еще с четверых своих жертв мужчина взял оплату за оформление автомобилей в собственность после ремонта, чем он тоже не стал заниматься. В целом мошенник ограбил своих жертв на 2 млн рублей.

Установлено, что директор частного сельхозпредприятия с июля по сентябрь 2020 года не заплатил 4 работникам зарплату на сумму более 50 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе волгоградской прокуратуры, в это время на счета коммерческой структуры поступило более 99 млн рублей, которые тратились на различные хозяйственные нужды и выплату зарплаты подсудимому.

При этом, как установили следователи СУ СКР по региону, финансовых трудностей организация не испытывала. Об этом свидетельствует движение денег на ее счетах. 

По данным следствия, женщина работала товароведом-оценщиком в одном из ломбардов и имела доступ к кассе, сейфу и программному обеспечению учета движения товарно-материальных ценностей компании.

С ноября 2017 года по октябрь 2018-го она регулярно брала из кассы ломбарда деньги, которые тратила на свои нужды. Чтобы скрыть кражу, злоумышленница оформляла фиктивные залоговые билеты и вносила в программу учета ложные сведения о залоге ювелирных украшений от имени различных лиц, которые в действительности никаких займов не получали.

По версии следствия, руководитель коммерческой организации нарушил положения устава фирмы и в октябре 2016 года выдал себе беспроцентный займ в размере 6,5 млн рублей. При этом, совет директоров гендиректор не проводил. Больше 5,25 млн рублей он так и не вернул.

В декабре того же года мужчина на взятые взаймы деньги купил половину доли в уставном капитале подконтрольного юрлица, имущество которого впоследствии он продал за 2,5 млн рублей. После обналичивания денег в январе 2019 года организация была ликвидирована, сообщили в региональной прокуратуре.