Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбудили против четырех жителей Волгограда. Доход от их афер составил свыше девяти миллионов рублей. Оборот средств, которые мошенникам удалось вывести из-под госнадзора, и вовсе превысил 100 миллионов рублей.

По данным пресс-службы СК по региону, преступная схема заключалась в следующем: мошенники совершали денежные переводы между юридическими и физическими лицами, выдавали наличку, а также открывали и вели счета.

Следователи отдела полиции в Дзержинском районе возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».