По сообщению объединенной пресс-службы Волгоградских судов, Кристина Гвоздева с 2020 по 2023 годы привлекала вкладчиков по принципу «финансовой пирамиды». Вместе со сообщниками она обещала гражданам гарантированный доход, однако изначально не собиралась выполнять взятые на себя обязательства.   

Согласно сведениям правоохранителей, фигурантка и ее знакомый привлекали денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов по вкладам. Фактически вкладчики оформляли на себя кредиты в потребительском кооперативе и передавали деньги обвиняемой. Женщина при этом отдавала заемщикам 10% от суммы под видом процентов.

В первое время выплата процентов производилась за счет средств новых клиентов, а впоследствии прекращалась. В результате с февраля 2020-го по декабрь 2023 года у 33 граждан похитили свыше 27 млн рублей.

Установлено, что с 2015 по 2022 год мужчина и трое его сообщников под видом кредитного кооператива «Пенсионная Сберкасса» привлекали средства местных жителей, обещая им выплату высоких процендов.

Деятельность осуществлялась по принципу финансовой пирамиды – средства первым пайщикам были выплачены за счет привлечения новых. Выяснилось, что 77 гражданам был причинен ущерб на сумму свыше 60 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регпрокуратуры, свою вину мужчина полностью признал.

Как сообщает региональное ГУ МВД России, мужчина обещал высокую прибыль своим вкладчикам. Однако в ходе расследования правоохранители установили, что какой-либо финансовой деятельности подозреваемый не осуществлял. Выплаты дивидендов производились за счет средств новых клиентов. Таким образом, многие граждане не только не смогли получить прибыль, но и потеряли вложенные деньги. Потерпевшими признаны около 80 человек, а сумма ущерба составила около 30 млн.

Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор 61-летнему местному жителю по уголовному делу о мошенничестве на 50 млн рублей.

Установлено, что фигурант дела был одним из учредителей коммандитного товарищества, которое долгое время работало на территории Волжского и имело положительную репутацию, после чего открыло прием вкладов населения. При этом заключал договоры мужчина от своего имени в качестве индивидуального предпринимателя.

Для начала нужно внимательно изучить, что написано на бумагах, затем поискать реквизиты, регистрационные номера и другие сведения об организации. По этим данным компанию можно найти на сервере раскрытия корпоративной информации (https://www.e-disclosure.ru / ), в окне «Поиск по компаниям» ввести полное наименование предприятия, а также данные, которые удалось найти в бумагах.

Рекламные сообщения продвигали незаконные финансовые услуги потребительского кооператива. Так, текст рекламной конструкции на ул. Маршала Еременко, 43 сообщал, что в компании принимают личные сбережения, а также выдают займы под залог недвижимости со ставкой до 17% годовых и сроком от трех месяцев.

В ходе проверки было установлено, что кооператив привлекал деньги граждан и выдавал займы, при этом проценты по вкладам выплачивали за счет привлеченных ранее средств самих вкладчиков.

− Кооператив не состоит в реестре ломбардов и микрофинансовых компаний Банка России, − рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. – Материальный ущерб вкладчикам на момент проверки превышал 10 млн рублей.