Волгоградец пойдет под суд за валютные махинации на 400 млн рублей
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2015 года 45-летний фигурант дела перевел на счета иностранных организаций более 400 млн рублей якобы для оплаты промоборудования. Делал он это от имени двух подконтрольных фирм.
Чтобы избежать отчетности, мужчина предоставил трем банкам, которые занимались переводами, недостоверные сведения о целях и назначении этих операций.
В региональной прокуратуре отметили, что свою вину обвиняемый признал.
Расследованием занимались сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.