По версии следствия, с сентября по ноябрь 2015 года 45-летний фигурант дела перевел на счета иностранных организаций более 400 млн рублей якобы для оплаты промоборудования. Делал он это от имени двух подконтрольных фирм. 

Чтобы избежать отчетности, мужчина предоставил трем банкам, которые занимались переводами, недостоверные сведения о целях и назначении этих операций. 

В региональной прокуратуре отметили, что свою вину обвиняемый признал.

Расследованием занимались сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

По данным следствия, в августе 2017 года обвиняемая жила в общежитии в центре Волгограда с соседкой-сиротой, у которой была инвалидность. Волгоградка воспользовалась ее доверчивостью и оформила на девушку займы на сумму около 0,5 млн рублей.

Понимая, что никто не встанет на защиту девушки-инвалида, мошенница оформила на нее кредитные договоры для покупки электроники на общую сумму более 380 тыс. рублей. При этом технику она сдала в ломбард, а деньги присвоила себе.

Расследование завершено.

Заработать на бирже мужчине предложили в сети. Неизвестный уверял, что волгоградец сможет быстро заработать. За месяц пострадавший сделал несколько переводов, однако ни своих, ни заработанных денег обратно он не получил. А лжеброкер и вовсе перестал выходить на связь.

На уже известную мошенническую схему с банковскими картами также попался житель Калачевского района. Молодому человеку сообщили о несанкционированных списаниях с карты. Парень испугался и перевел 230 тыс. рублей на якобы безопасный счет.

Полицейские Волгоградской области предупредили граждан об участившихся случаях мошенничества. Только за минувшие сутки злоумышленники похитили у волгоградцев более 3 млн рублей.

Накануне с заявлением в полицию обратилась 39-летняя жительница Краснооктябрьского района. Женщина рассказала, что играла в онлайн-игру, в одной из соцсетей ей написала неизвестная с предложением купить аккаунт с высоким развитием персонажа.

− Волгоградка заинтересовалась предложением и перевела на банковский счет злоумышленницы 75 тыс. рублей, − рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. – После этого аферистка перестала отвечать на сообщения заявительницы.

По версии следствия, с коммерсантом заключили договор на поставку в центр реабилитации пяти медицинских ванн. Общая стоимость немецкого оборудования для проведения электрогальванических и других процедур составляла 3,8 млн рублей.

− Фактически в санаторий завезли дешевые ванны производства Словакии, заранее закупленные фирмой за сумму 2 млн рублей, − рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. – Проводить необходимые процедуры такое оборудование не позволяло.

Сельского главу из Волгоградской области подозревают в покушении на мошенничество в крупном размере. Установлено, что в начале сентября подозреваемый узнал, что на территории незарегистрированного песчаного карьера в Ольховском районе приезжий мужчина берет песок для своих нужд.

В Волгоградской области глава сельской администрации стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Установлено, что в ноябре 2017 года чиновник, в тот момент занимавший пост председателя представительного органа Кировского сельского поселения, купил у районной администрации без торгов участок земли площадью 1030 кв. м. Сумма сделки составила 11 тыс. рублей при кадастровой стоимости в 380 тыс. рублей.  

Фермер из Камышинского района обратился в полицию в январе этого года. Мужчина сообщил, что на сайте объявлений нашел предложение о покупке ячменя. По телефону из объявления он договорился с продавцом о поставке и перевел 275 тыс. рублей в счет оплаты. Однако заказ фермер так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

   – По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в мае 2019 года компания обвиняемого была субподрядчиком при возведении ФАПов в Ольховском районе. Работы финансировались ГКУ «Управление капитального строительства» в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Волгоградской области».

Когда строительство завершилось, обвиняемый представил заказчику для оплаты недостоверные сведения о работах по транспортировке песка. На самом деле они не выполнялись, а песок брали на самой стройплощадке. Так из бюджета было похищено более 650 тыс. рублей.